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涉案金额近3亿,桃江警方成功打掉一个为境外网络犯罪
发布日期:2020-06-01 01:51   来源:未知   阅读:

“跑分”是指利用微信或支付宝收款码,为别人进行代收款,赚取佣金,当前已广泛被犯罪分子用于“洗钱”。5月29日,桃江县公安局经过两个多月的经营,成功打掉一个为境外网络犯罪提供支付结算服务的庞大“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,该案涉案金额高达近3亿元。

团伙作案窝点

今年2月底,桃江县公安局刑侦大队对全县信息网络违法犯罪活动进行梳理,发现武潭镇男子王某伟(男,31岁)经常拉人利用支付宝账号“跑分”,为不法分子洗钱。办案民警经过两个多月的缜密侦查,在市局相关部门的大力支持下,终于摸清了一个以上海人金某(男,38岁)为首,专门为境外网络犯罪提供支付结算服务的庞大“跑分”团伙基本情况。该团伙窝点藏匿在长沙,下线散布在益阳、安化、桃江等地。5月22日晚,桃江县公安局集结刑侦、网安、灰山港、凤凰山、武潭、浮邱山、牛田、沾溪等单位近40名警力,在长沙、益阳、安化、桃江四地同时收网,成功抓获包括金某在内的犯罪嫌疑人10名,扣押涉案电脑9台、手机12部、银行卡21张、帐本9本。

涉案银行卡

涉案手机

涉案账本

经查,2019年初,犯罪嫌疑人金某在朋友的介绍下前往柬埔寨做赌场经纪人。当年7月,金某开始在柬埔寨与他人合作经营“跑分”洗钱业务,由其联系诈骗盘、网赌资金,两名合伙人提供资金、技术,以每洗钱10000元抽利200元左右的价格,为菲律宾、柬埔寨等境外网络犯罪非法资金提供支付结算服务。随后,团伙聘请杜某宏(男,35岁,上海人)等人为客服及财务人员,并邀集王某伟、邓某磊(男,31岁,安化人)为区域代理,在益阳、桃江、安化发展“跑分”洗钱下线。截至查获之日,该犯罪团伙共帮助境外网络犯罪洗钱近3亿,非法获利400多万元。

目前,金某、杜某宏、王某伟、邓某磊等10人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被桃江县公安局依法刑拘,案件正在进一步办理中。

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